区域中心用来防止EB-5投资欺诈的七个步骤

引用最近一个在美国宾夕法尼亚东部地区法院追踪到的EB-5投资基金腐败行为，借此提出解决EB-5投资欺诈问题的七个步骤，建议每一个区域中心处理EB-5投资基金时都应该确保基金是依法获得的。
                
                
遵循这一建议可能会变得更加重要，因为新的立法预计将出台更严密的尽职调查。
1.直接与投资者交谈，当事实明显无法连接 。（例如没有收入历史，但大量的银行账户）
2.不要认为基金在美国的银行账户就可以被定义为合法来源。
3.在OFAC（外国资产控制办公室）查找您客户的名字，以及他或她的直系亲属的名字，为EB-5投资调查提供一份保障。
4.如果投资者或其直系亲属现在或过去曾担任政府官员，那么就要保持高度警惕。
5.在你得出资金来源非法的结论之前，尽量多花时间与投资者了解事实。
6.对于潜在投资者和他或她的基金，雇佣一个当地的会计专家或律师事务所进行背景调查。
7.记住材料的重要性，区域中心的各种文档资料会成为你审查资金来源的证据。
无论最终新法规出台这个规定与否，我们都建议每个区域中心维护EB-5基金来源全面的尽职调查。
欢迎您在LinkedIn与我们分享您的意见和评论。如果您还不是LinkedIn会员，那么欢迎您的加入。
如果想获得更多投资和移民方面的资讯，请登录我们中文网站www.Business-Visa-USA.cn
Gregory·Finkelson博士的新书《带着家人移居美国——商务和投资移民简明指南》，是专门为商务、投资移民到美国的外国人所写的专业指导书。这本书已在2015年4月完成，亚马逊网站有英文、中文版本出售，您可以点击适合的语言版本链接。有需要的朋友也可以在微信留言。