山东传销:山东康正汽车连锁超市涉嫌非法集资犯罪的预警信息
简介：近日,威海市经侦部门在摸排走访中发现,康正汽车连锁超市威海分公司已在威海悄然成立,该公司面向社会普通公众募集资金招募原始股东,涉嫌非法集资犯罪。一、案情分析康正汽车销售股份有限公司于2012年在山东省菏泽市成 ...
近日,威海市经侦部门在摸排走访中发现,康正汽车连锁超市威海分公司已在威海悄然成立,该公司面向社会普通公众募集资金招募原始股东,涉嫌非法集资犯罪。 一、案情分析 康正汽车销售股份有限公司于2012年在山东省菏泽市成立,注册资金1亿元。该公司声称打造中国最大的汽车连锁超市为目的,采用创新一站式经营模式,为广大消费者提供众多汽车品牌选择的同时并为其提供最优惠的价格服务,主要经营范围:整车销售,保养维修,二手车置换,洗车加油,装饰美容,分期贷款,保险纳税等。公司宣传第一期在全国建100座汽车超市,在当地招募100名股东,每名股东出资12万,股东1200万元占车城的30%股份,康正占70%,全国共招募1万名股东,成为康正集团的原始股东。股东享有当地汽车超市年利润30%分红。全国所有汽车超市利润20%分红,最低保障10%的分红,股东满三年公司可以100%回购股份,股东享受公司上市后原始股权的分红等。康正汽车集团自称现已在全国28个省建立94家筹备处。 康正汽车连锁超市威海分公司已在筹备建设当中,目前已经有股东加入,每人12万元,所有投资款项直接汇入菏泽总公司工作人员个人账户,据了解介绍股东加入有提成,拉一位股东加入,公司发起人提成1万元,发展股东的人提成6000元。 二、案件特点 纵观这种销售形势,属于一个典型的非法集资模式,面向社会普通公众,利用高额的回报诱惑股东加入投资,拆西补东高额返利,一旦将来资金链断裂,势必造成较大的社会影响和经济损失,此类案件特点分析: 1、跨区域性。此类带有传销性质的非法集资案件往往存在跨区域性,所涉及的投资项目或母体公司大多设在其他省市,多以所谓繁多新潮的"互联网+"、科技创新等不为普通投资人所了解同时又显得专业性很强的名目为包装,并利用名人效应来造势,投资人会发展更多的人员来参与该投资,并且被许以高额的介绍奖励费。此类案件中被控告的犯罪嫌疑人本人往往大多也是参与投资的投资人,因此类投资介绍他人参加可以获得分红,一段时间后便成为了本地区的首 要分子。 2、流动性。随着近年来涉众型经济犯罪案件的高发,公安机关已十分注重对辖区写字楼的排查,对于存在涉众型经济犯罪嫌疑的公司加大的管控、挤压的力度,这就使得一部分犯罪分子将犯罪场所转移到其本人租住或居住的居民小区内,主要通过熟人介绍方式参与此类带有传销性质的非法集资。 3、高息诱惑。以高额回报为诱惑,涉案金额巨大。不法分子鼓吹的年回报率都在20%以上,甚至更高,往往吸引了众多参与者,而且投资资金往往直接汇到外省市总公司账户,本地分公司得到总公司返利提成,因此,该类案件一旦资金链断裂,本地分公司账户没有涉案钱款可以扣押,投资人的钱款无法追回,对社会稳定造成非常巨大的影响。 三、防范措施 1、加大宣传力度,做好"案前"防范。打击非法集资犯罪的治本之策在于提高广大群众的防范和抵制意识。要有针对性地开展打击新型涉众型犯罪的宣传活动,要充分利用"1.10"、"3.15""5.15"等宣传日重点进行宣传,利用电视、广播、报刊等多种新闻媒体向社会面进行宣传,通过多种途径向群众发布预警,自觉抵制高利诱惑,从根源上减少此类犯罪的发生。针对该公司初在威海成立的情况应及时予以案情曝光,发布预警,防止投资人加入购买股份。 2、加强职能作用,做好"案中"监管。针对招募原始股东等名义开展的非法集资违法犯罪活动,经侦、网监部门及银监、工商等部门进一步强化职能作用,加强情报搜集研判,加强监管力度,对发现的类似活动要及时介入调查,做到打防结合,综合整治,标本兼治,防范此类违法犯罪活动的发展蔓延。目前该公司威海分公司正在筹备阶段,是否注册成立尚未得知,建议工商部门在公司审批注册时予以高度关注。 3、加大打击力度,做好"案发"打击。此类犯罪危害大、破坏广,如果一味的任其发展下去将会给经济发展和社会稳定带来很大影响,因此公安机关要加大打击力度,坚决防止其蔓延,坚决将其消灭在萌芽状态。 (以上信息摘自威海市公安局网站,根据环翠经侦大队上报材料整理) 附投资人举报材料: 尊敬的领导你们好; 我是山东菏泽一名普通的市民,现在实名举报一起涉案10多亿的非法融资案,涉案公司系山东康正集团,董事会主席任绍国,也是其集团第一责任人,山东菏泽人,农民,曾在砖厂拉砖为生,后加入直销完美公司,因此人很钻营,在2012年成立了康正汽车销售服务公司,开始了他的传销事业,后台网络一应俱全,期间不止一次被查,因涉案金额不大,都是花钱找人了事,如有个别投资人要求退款,能劝说就劝说,劝说不了的,打一顿了之,为此菏泽西城派出所没少出警,这也是任绍国做到今天,不管他咋吹,咋包装,都没人敢帮他成为政协委员的原因之一。他连法人都不敢做,为的就是减少责任,随时跑路。大概2015年,其公司改变方式,利用国家出台的汽车行业的法律法规,以合作开车城为由,开始了其以招募股东的形式进行全国性的非法融资和诈骗行为,从最初的3万,6万,9万,12万,到现在的15万,一线城市18万,受骗人群涉及全国各地,涉案金额达10多亿,据他自己说全国已有100多个店,仅在菏泽就有以下六个 1菏泽康正集团股份有限公司 2菏泽康正东弘汽车销售股份有限公司 3,菏泽康正圣耀汽车销售股份有限公司 4菏泽康正通祥汽车销售股份有限公司 5菏泽康正圣弘汽车销售有限公司 6菏泽东明康正龙俊汽车销售有限公司 在金融管理部门和律师处了解到,判断是不是非法集资,则要看该向社会公众(包括个人和单位)吸收资金的行为,是否同时具备下列四个条件,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的"非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款",根据其四个条件,对康正做以下解析并提供证据,以此证明其完全符合非法融资和诈骗行为 1:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金 康正集团(以下统称康正)通过重金雇人,在其有人脉的城市先找到一个发起人,通过此发起人在当地进行招募投资者,三个投资者成立筹备处,10个办理营业执照,每个城市招募100到200名投资者占股30%,康正投资70%,占股70%,其实这是一个局,康正根本就不投资,这个骗人的点在他们成立公司的章程里,20年,他们说70%的投资款20年分期投资进来。 2:通过媒体,推介会,传单,手机等途径向社会公开宣传 (1):2016年5月25日太平洋汽车网 济南车市频道,报道了康正与大衣哥朱之文签约的报道。借名人效应 (2):康正集团联合十大卫视倾情钜献,明确表示与中央7台,云南卫视,内蒙古卫视等十家电视台有战略合作关系。借媒体效应 (3):2017年4月25日,康正通过其自己微信平台发布,江阴南闸品牌推广会在南闸镇新爵国际澄星大酒店隆重举行此种发布会每个月在全国各地都有举行 (4)利用微信平台和课件进行虚构事实和虚假宣传2016年5月24日与朱之文签约报道中报道,截至目前,康正已在五个省份开业近30家汽车连锁超市,2016年制定双百计划即全国范围内开业100家汽车连锁超市 年营业额突破100亿,后多次报道,截至2016年底,康正已在全国28个省份开业过百家连锁超市,2017年确立了新的双500计划和三个100强目标,从2016年5月24号至2016年底,6个月的时间在全国23个省份开设了70多家汽车超市,你们信吗? 2017年康正参加了在济南高新区举行的车展,虚构并虚假宣传其销售车数量和额度, 3:承诺在一定期限内以货币,实物,股权等方式还本付息或者给付回报 (1):每年保底分红投资的10%,(合同上有)每卖出一辆车利润的40% 100名股东开店,每人每月卖1辆车,每台车按10万元,20%的利润,每人单店分红7.2万,再加上20%的加权分红,每年分红超过10万,实际2016年每人10%保底都不到(因为扣了20%的税,法律明确规定分红不到12万,不需要交税,所以康正就这一项就打着国家合法交税的名义非法侵占投资者的红利就是好几千万),连最基本的保底都不能保证 (2):不管是推广会还是微信平台和各种投资微信群,利用百度,阿里巴巴等一些上市公司成功案例,利用人都想一夜暴富的心理,近期明知自己财务不完善,不具备上市条件的情况下,花钱邀请北京几位律师和上市策划人员开研讨会,在专家还没对康正进行考察并得出结论时,就把这些人的名字和照片都发布出来,并配以文字,明确表示康正作为汽车行业连锁超市领域领军品牌和旗杆企业,公司符合上市条件和要求,利用律师的特殊身份对投资者进行赤裸裸的欺骗,再者领军品牌和旗杆企业也不是自己说的吧? 4:面向社会公众即社会不特定对象吸收资金 根据最近康正发出的资料表明,在全国28个省份,开店过百家,400多个城市拥有汽车超市筹建机构,这一切足以说明其非法融资对象广泛。且是不固定人群以上四点足以说明其具有非法融资和涉嫌诈骗,康正还涉黑和其高管利用各种名堂非法占有投资者投资款 1:康正董事局主席任绍国及其夫人拥有房产数套,每套房红木家具都价值几十万,拥有车价值过千万(好几部都不在他本人名下),情人数名,保镖4名,更可恨的是与高管之间女人共享,每年多次带家人和情人去国外游玩和购物。年薪过百万的收入在康正市场部高管是正常,这么高的收入,全部是投资者的投资款被他们分了,已构成团伙诈骗犯罪的事实,此事百度吧也有贴,虽然康正一再花钱删帖,可还是每天都有。 2:为了不正当竞争,把对方公司开除人员苑文博花重金请到其公司,又通过苑文博暗地里收买公司行政叶倩君,并利用他们两人对对方公司内部商业机密的了解,,背后唆使对方公司子公司经理彭善群,联合刚出狱不久社会人员对对方公司执行董事贾璐在湖南吉首进行非法拘禁,勒索现金20万,已报案处理。2017年春节后,又派其公司高管郭林及另一名高管到山西新绛,唆使马彦虎,段国良对贾璐进行非法拘禁被拒绝。(有录音)2016年冬天,康正投资人也是其公司工作人员宫连升,离职后来到菏泽鸿耀汽车销售有限公司上班,康正任绍国背后唆使其职工,也是其徒弟的耿世林,打电话多次进行辱骂和要挟,要打他,春节后,耿世林也带人来到鸿耀公司打人,因与老板认识被劝回。2017年4月5号下午6点多,又唆使5名男士到鸿耀公司门口对宫连升进行殴打,已报案处理中, 综上所述,康正任绍国及其公司高管,猖狂至极,涉黑不说,已经构成非法融资和诈骗罪,为了防止更多投资者上当受骗,特向各位领导揭露事实,希望各级领导能够给予足够重视并能给予及时制止及查封。